Powraca temat przepisów AML, czyli ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, która nakłada szereg obowiązków na dealerów, którzy choć raz przyjęli wpłatę gotówkową w kwocie stanowiącej równowartość co najmniej 10 tys. euro lub oferują ubezpieczenia na życie. Już 13 lipca 2020 r. mija bowiem termin na dokonanie zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, który muszą spełnić wszyscy przedsiębiorcy, działający w oparciu o spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jawne, akcyjne czy komandytowe – i to niezależnie od tego, czy zdarzyło im się przyjąć wpłatę gotówkową w kwocie co najmniej 10 tys. euro. Wobec spółek, które nie dopełnią w terminie obowiązku zgłoszenia lub aktualizacji danych w CRBR, ustawa AML przewiduje karę pieniężną w wysokości do 1 mln zł. Jeszcze surowszymi sankcjami zagrożeni są dealerzy, którym zdarzyło się przyjąć płatność w gotówce np. za samochód, i na podstawie ustawy AML stali się tzw. instytucją obowiązaną. Za niedopełnienie obowiązków, które wynikają z ustawy (to m.in. konieczność wdrożenie i stosowanie Procedury AML, przekazywanie stosownych informacji do GIIF oraz zapewnienie osobom odpowiedzialnym za wykonywanie obowiązków AML udziału w programach szkoleniowych), takim podmiotom grozi kara nawet do 5 mln euro!
Aby umożliwić dealerom należyte przygotowanie się do obowiązków przewidzianych w ustawie, Dealerska Akademia Podatkowa organizuje szkolenie „Prawidłowa realizacja obowiązków AML w firmie dealerskiej”. Odbędzie się ono 23 czerwca w Warszawie. Z uwagi na bezpieczeństwo uczestników w zajęciach będzie uczestniczyło maksymalnie 20 osób.
Pozostało 1 wolne miejsce.
Więcej: aml.miesiecznikdealer.pl
CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY ZDS
