Zapraszamy na szkolenie: Podstawowe ryzyka transakcyjne dla dealerów samochodowych i jak je identyfikować
Szkolenie „Podstawowe ryzyka transakcyjne dla dealerów samochodowych i jak je identyfikować” ma na celu przybliżenie uczestnikom kluczowych zagrożeń związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu w branży motoryzacyjnej. Podczas szkolenia omówione zostaną najczęstsze schematy ryzyk transakcyjnych, wytyczne dotyczące bezpieczeństwa transakcji określone w ustawie AML oraz praktyczne sposoby identyfikacji i rozpoznawania…









